Четверо жителей Рязани осуждены за совершение незаконных банковских операций в составе организованной группы. Приговор вынес Октябрьский суд Рязани 21 октября. Мужчина и три женщины получили условные сроки.

Суд установил, что обвиняемые с 2013 по 2016 годы нелегально проводили банковские операции, действуя в составе организованной группы. Они использовали возможности кредитных учреждений Рязани и Москвы, а именно: перевод денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию, кассовое обслуживание юрлиц. Также они оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за определенный процент.

Октябрьский районный суд Рязани признал всех четверых виновными по статье «осуществление банковской деятельности без лицензии» (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).

Все признали свою вину и были приговорены к условному сроку и штрафам: мужчина получил 2 года 10 месяцев условно и штраф в размере 200 тысяч рублей; три женщины получили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно и штрафы от 50 до 80 тысяч рублей.

Мужчина также обвинялся по ч. 1 ст. 174.1 УК (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами). Уголовное дело прекращено с истечением сроков давности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.