В Рязани пресечена незаконная банковская деятельность, в результате которой в теневой сектор экономики выведено около 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России в чеверг, 9 июня.

По имеющимся оперативным сведениям, с 2012 года группа из 8 участников обналичивала деньги с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой «банковской» транзакции.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК).

«В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, проведено свыше 20 обысков. Изъяты более 60 печатей «фирм-однодневок», 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы», — говорится в пресс-релизе МВД.

Организатор незаконного «бизнеса» задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.